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2018-07-18 09:05 来源:励志网

#p#分页标题#e#(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;

8、审议关于《2016年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案》;

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

根据《公司章程》等相关规定,上述议案属于普通议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

1、《乐视网第三届董事会第三十七次会议决议》;

1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案,并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》;

6、会议出席对象:

5、会议召开方式

(1)现场会议时间:2017年6月28日(星期三)14:00开始

(1)截至股权登记日2017年6月22日(星期四)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和进行表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、深交所要求的其他文件。

联系人:张配兵、张洁

5、审议关于《2016年度利润分配预案》的议案;

2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;

乐视网信息技术(北京)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

四、会议登记手续

2、会议召集人:乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会。

一、本次股东大会召开的基本情况

五、参加网络投票的具体操作流程

通讯地址:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层公司证券部

4、会议召开时间

(2)网络投票时间:2017年6月27日至2017年6月28日

《关于2016年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案》

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

《2017年日常关联交易预计的议案》

3、审议关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;

公司于2017年6月6日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》(详见公司2017年6月6日于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》)。

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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

12、审议关于《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案;

6、审议关于《公司2016年经审计的财务报告》的议案;

六、其他注意事项

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、登记地点:北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦16层公司证券部办公室,邮编:100025(如通过信函方式登记,信封上请注明“年度股东大会”字样)。

邮政编码:100025

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

8、股权登记日:2017年6月22日

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅

二、会议审议事项:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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证券代码:300104证券简称:乐视网公告编号:2017-070

三、提案编码:

以上议案均对中小投资者单独计票。

4、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

13、审议关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)本次会议不接受电话登记。

11、审议关于《选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》;

7、审议关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

9、审议关于《2017年日常关联交易预计的议案》;

电话:010-51665282

传真:010-59283480

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

本次股东大会现场登记时间为2017年6月26日-27日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30;采取信函或传真方式登记的须在2017年6月27日17:30之前送达或传真到公司。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。

1、会议届次:2016年度股东大会

上述议案已通过公司第三届董事会第三十七次会议审议,议案内容详见2017年4月19日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供以上有关证件并请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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应回避表决的关联股东名称:贾跃亭、刘弘。

10、审议关于《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》;

14、审议关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

涉及关联股东回避表决的议案:

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